宁波镇海农村商业银行股份有限公司

董事会重大关联交易公告

一、关联交易概述及标的情况

宁波碧海供水有限公司因持有本行5%股权，为本行关联法人。其上一级控股股东为宁波化工开发有限公司（持有宁波碧海供水有限公司55%股权），宁波化工开发有限公司上一级控股股东为宁波市镇海区海江投资有限公司（持有宁波化工开发有限公司50.11%股权），因此根据相关规定将宁波市镇海区海江投资发展有限公司及其控股的企业一并纳入本行的关联方进行管理。

本次关联交易为宁波市镇海区海江投资发展有限公司关联集团授信20050万元（敞口20000万元），企业集团综合授信占本行资本净额7.41%，为重大关联交易。

二、交易对手情况

宁波市镇海区海江投资发展有限公司成立于1999年1月18日，注册资金5.7亿元。法定代表人付薏蒙，为区国有企业任命制。该公司注册地址与实际经营地为镇海骆驼锦业街18号9-1室，该公司主要经营项目投资、资产经营、对外投资、房地产开发、担保业务等，目前企业经营良好。

宁波明洲投资集团有限公司创立于1995年10月，注册资本4.512亿元，法人代表王闰清，为区国有企业任命制。企业的注册地及实际经营地均为镇海区骆驼街道锦业街18号24-26层，经营范围主要涉及：房地产开发、投资、经营；房屋租赁、装璜、修缮；建筑材料批发、零售；建筑工程施工；实业投资、基础设施建设。目前企业经营良好。

宁波市镇海区城市建设投资开发有限公司成立于2000年12月，注册资金 1.3亿元，法定代表人及实际经营者为黄怀能，为区国有企业任命制。企业的注册地及实际经营地均为镇海区骆驼街道锦业街18号24-26层，业务范围涉及土地开发、房地产开发、项目投资等，具备房地产开发三级资质。目前企业经营良好。

宁波市明洲星寓企业管理有限责任公司创立于2020年10月，注册资金人民币5000万元，法人代表叶培旭，为区国有企业任命制。企业的注册地及实际经营地均为镇海区骆驼街道锦业街18号26-1层，经营范围主要涉及：住房租赁、酒店管理、企业形象策划、信息咨询服务、会议及展览服务、物业管理、企业咨询管理等。目前企业经营良好。

宁波市镇海区市政工程有限公司，成立于1992年12月，注册资金2020万元，公司法定代表人及实际经营者为周力（国企任命制）。企业注册地及实际经营地为镇海区顺隆路35号，经营范围：市政工程施工、设计；房屋建筑；城市及道路照明工程施工。目前企业经营良好。

宁波永安工程管理咨询有限公司，成立于1998年2月，注册资金536.0526万元，公司法定代表人及实际经营者为童晓明（国企任命制）。企业注册地及实际经营地为镇海区骆驼街道锦业街18号24-1室，公司经营范围：建设工程技术咨询、全过程工程咨询、建筑设计咨询、工程造价咨询；建筑工程建设监理；工程设备、建筑材料的批发和零售，工程招标代理及政府采购代理工程项目管理及项目代建、环境影响评价、节能评估及节能技术服务等。目前企业经营良好。

宁波市镇海数字电视有限公司注册成立于2006年7月25日，注册资本为1400万元,法定代表人为楼宝妹（国企任命制）。公司注册地位于镇海区招宝山街道南大街36号，实际经营地位于镇海区招宝山街道大西门路32号，主要经营广播电视节目传送、有线广播电视网络和有线数字网络的工程建设、维护管理；网络出租；广告服务；计算机、广播电视网络设备、电子产品、办公自动化设备以及数字电视配套产品的批发、零售、安装、修理。目前企业经营良好。

宁波市镇海区大数据投资发展有限公司成立于2020年12月18日，注册资金5000万元。法人代表为桂书敏（国企任命制）。该公司注册地址宁波市镇海区骆驼街道民和路798号4楼，主要经营大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让等。目前企业经营良好。

宁波镇传物资服务有限公司注册成立于2001年8月7日，注册资本为1200万元,法定代表人为王闻语（国企任命制）。公司注册地位于镇海区招宝山街道后大街481号，主要经营化工产品、成品油、金属材料销售等。目前企业经营良好。

宁波市镇海海雄文化投资发展有限公司注册成立于2010年3月4日，注册资本为15000万元,法定代表人为张锦承（国企任命制）。公司注册地位于宁波市镇海区骆驼街道民和路798号，主要经营演出经纪，营业性演出，劳务派遣、游艺娱乐活动及营利性民办培训服务机构。目前企业经营良好。

宁波帮博物馆贸易发展有限公司成立于2013年2月8日，注册资金1000万元，法人代表周征宇（国企任命制），企业目前经营地为宁波市高新区扬帆路999弄1号16-5-1室，经营范围：汽车新车销售；出口代理；货物进出口；汽车旧车销售；摩托车及零配件零售。目前企业经营良好。

宁波市镇海招宝投资开发有限公司于2000年12月29日设立，注册资本5000万元，法人代表罗达川（国企任命制）。公司注册及实际经营地址宁波市镇海经济开发区银舟楼108-109室，经营范围：开发区内基础设施建设投资及项目投资、房地产开发、物业管理服务；房屋租赁服务；土地开发整理；新农村建设项目投资；建材批发、零售等。目前经营良好。

三、定价政策

贷款利率根据《宁波镇海农村商业银行股份有限公司贷款利率定价管理办法》执行, 日均交易价格不优于同档次非关联方客户交易价格，日均交易收益不低于同档次非关联方客户日均交易收益。

四、关联交易金额

宁波市镇海区海江投资发展有限公司关联集团授信20050万元（敞口20000万元），其中宁波市镇海区海江投资发展有限公司贷款授信2000万元，宁波明洲投资集团有限公司贷款授信2000万元，宁波市镇海区城市建设投资开发有限公司贷款授信5000万元，宁波市明洲星寓企业管理有限责任公司贷款授信500万元，宁波永安工程管理咨询有限公司贷款授信1000万元，宁波市镇海区市政工程有限公司贷款授信1000万元，宁波市镇海数字电视有限公司贷款授信1500万元，宁波市镇海区大数据投资发展有限公司贷款授信2500万元，宁波镇传物资服务有限公司贷款授信1000万元，宁波帮博物馆贸易发展有限公司综合授信550万元（敞口500万元），宁波市镇海海雄文化投资发展有限公司贷款授信1000万元，宁波市镇海招宝投资开发有限公司贷款授信2000万元。

五、董事会决议

本次重大关联交易经本行董事会第三届第十七次会议审议通过。

六、独立董事意见

本行独立董事对本次重大关联交易出具了独立董事意见，认为本次交易属于银行业务经营中的合理交易，依照市场公允价值执行，不优于非关联方同类交易条件，不存在损害公司及股东利益的情形；本次交易履行了相关审批程序，与其他客户授信审批程序一致，表决程序合法、有效，符合现行相关法律、法规及公司章程的规定。

               宁波镇海农村商业银行股份有限公司

                        2023年11月7日