各位股东：

　　根据《宁波镇海农村商业银行股份有限公司章程》和《宁波镇海农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，经宁波镇海农村商业银行股份有限公司第二届董事会第十六次会议审议通过，决定召开宁波镇海农村商业银行股份有限公司2019年度股东大会，现将有关事项公告如下：

一、会议召集人

宁波镇海农村商业银行股份有限公司董事会。

二、会议时间

2020年4月30日（星期四）上午9:30，会期半天。

股东或其代理人的签到入场时间：上午8:30—9:20。

会议开始时间：上午9:30。

三、会议地点

镇海农商银行总部大楼三楼301会议室（镇海区骆驼街道镇海大道中段788号）

四、会议议程

（一）审议批准董事会工作报告；

（二）审议批准监事会工作报告；

（三）审议批准2019年度决算方案和2020年度预算方案；

（四）审议批准2019年度利润分配方案；

（五）审议批准修订董事会议事规则的议案；

（六）听取2019年度关联交易专项报告；

（七）听取监事会对董事、监事和高级管理人员履职评价报告；

（八）听取关于更换职工监事的报告；

（九）其他必要事项。

有关上述议程的会议材料已置备在本行营业部和各支行，股东可前去查阅。

五、参会人员

（一）截至2020年4月10日（星期五）在本行登记在册的全体股东或者股东代理人；

（二）本行董事、监事、高级管理人员；

（三）本行聘请的律师；

（四）本行邀请的管理部门领导。

六、报名登记

为确保本次大会顺利召开，妥善安排各项会务工作，请拟亲自参加会议或拟委托他人参加会议的股东于2020年4月13日至4月22日本行营业时间到本行营业部和各支行办理报名登记手续，确认是否参加本次大会，不予确认的视为不参加本次大会。大会现场不受理未经过报名登记股东的签到，该部分股东或其代理人将只能列席本次会议，不能参与选举或表决。

报名登记按以下规定办理：

（一）自然人股东拟亲自出席的，在报名登记时应提交经本人签名的身份证复印件；委托代理人（代理人不必是股东）出席会议的，还须同时提供经股东本人签署的授权委托书原件、经受托人签名的受托人身份证复印件。

（二）企业法人股东的法定代表人拟亲自出席的，在报名登记时应提交加盖单位公章的法人营业执照副本复印件、加盖单位公章的法定代表人身份证明、加盖公章的法定代表人身份证复印件；委托代理人出席会议的，还须同时提供经法定代表人签署并加盖单位公章的授权委托书、加盖公章或经受托人签名的受托人身份证复印件。

（三）在委托出席时，一个股东只能委托一个代理人，但一个代理人可以接受多个股东的委托。是否委托他人出席以及委托何人出席均由股东自行决定，但受托人必须具备完全民事行为能力。报名登记时不接受代理人的转委托。

（四）企业法人股东的法定代表人亲自出席会议的，其报名登记手续可由其工作人员代为办理；其他股东的报名登记手续应当由股东亲自办理。委托他人出席会议的，无论是企业股东还是自然人股东，其授权委托手续应当由双方在报名登记时现场办理。

（五）授权委托书应当使用本通知所附的统一格式，股东可到本行各营业网点领取。

七、会议签到

按上述规定办妥报名登记手续的股东或股东的代理人应当在会议开始前根据本通知规定的时间和会议工作人员的要求办理签到手续，并应向会议工作人员出示本人的身份证原件及股权证原件。

八、注意事项

鉴于股东大会的与会人员众多，法律程序严格，务必请报名登记的股东或股东的代理人事先安排好各自的工作与生活，准时到达会场，及时进行签到，并在开会期间遵守会场纪律，维护会议秩序。

九、联系方式

有关报名登记事项，请各股东与本行营业部和各支行联系，其地址与联系电话如下表所示：

会议的其他事项，请各股东与本行办公室联系：

联系人：赵小泷

联系电话：0574-86290247

邮政编码：315200

传真号码：0574-86251286

通讯地址：宁波市镇海区骆驼街道镇海大道中段788号

特此公告。

                             二○二〇年四月十日